Контроль бизнеса в 2021 году

1138

Дистанционное управление с одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т.д.) операциями по счетам юридических лиц, зарегистрированных в разных странах, либо принадлежащих разным собственникам, либо дистанционное управление операциями с одного устройства по счетам, открытым на разных физических лиц, при отсутствии у кредитной организации информации о близком родстве таких физических лиц.

1423

Операция по перечислению со счёта индивидуального предпринимателя денежных средств на свои счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счёту (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

1428

Снятие клиентом — юридическим лицом денежных средств в наличной форме с корпоративной банковской карты (операции соответствуют признакам, описанным в методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 N 19-МР).

1429

Операция по списанию денежных средств со счёта банковской карты клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя в пользу организаций, осуществляющих торговлю товарами и (или) услугами, в том числе за наличный расчёт (в частности, продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, лёгкими автотранспортными средствами, табачными изделиями, строительными материалами, туристическими, медицинскими и прочими услугами).

1431

Операция по снятию клиентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем денежных средств в наличной форме с банковского счёта для покупки у физических лиц лома чёрных, цветных или драгоценных металлов в случае, когда доля снятия наличных на указанные цели превышает 30% от общего объёма расходов на закупку лома, либо сумма снимаемых наличных денежных средств превышает 3 000 000 рублей в день.

1508

Операция по возврату займа, выдача которого осуществлялась наличными денежными средствами либо со счёта, открытого в другой кредитной организации.

1108

Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифа комиссионного вознаграждения, ставки по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.

1109

Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчётов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики.

2208

Операции по расходованию денежных средств российскими некоммерческими организациями (в частности, общественными (в том числе политическими партиями) или религиозными организациями (объединениями), фондами), не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами.