Уважаемые пользователи! В настоящий момент все линии ТП сервиса 1С-Отчетность перегружены в связи с большим количеством обращений. Наши операторы работают в режиме повышенной нагрузки и обязательно ответят на все ваши вопросы. Напоминаем, мы работаем 24/7.
Техподдержка:
Отдел продаж:
Отдел продаж:
moscow@astral.ru
Новости Законодательства
26 июля 2021
Поделиться:

Для юридических и бухгалтерских фирм разработаны новые правила контроля

Организации, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, должны разработать внутренние правила контроля операций с клиентами.

Требования к правилам внутреннего контроля устанавливает ПП 14.07.2021 № 1188. Условия документа противодействуют легализации доходов, полученных незаконно. Порядок создания правил коснулся адвокатов, нотариусов, аудиторов и лиц, предоставляющих юридические или бухгалтерские услуги.

Внутренние нормы разрабатывают те, кто выполняет следующие операции:

  • покупает или продаёт недвижимость;

  • управляет имуществом клиента;

  • занимается привлечением денежных средств для создания новых компаний, юридических лиц или иностранных структур без образования юрлица;

  • осуществляет сделки по купле-продаже юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Организациям необходимо разработать и принять определённые программы для внутреннего контроля до 13 февраля 2022 года. С помощью новых правил компании смогут:

  • организовать внутренний контроль;

  • идентифицировать клиентов и их представителей;

  • изучать клиентов;

  • оценивать риски легализации доходов, полученных преступным путём, и управление ими;

  • выявлять подозрительные сделки и финансовые операции, представлять сведения о них в Росфинмониторинг;

  • применять меры по замораживанию банковских счетов, денежных средств или иного имущества;

  • подготовить и обучить кадры в области противодействий легализации незаконно полученных доходов;

  • проверять систему, хранить информацию и документы внутреннего контроля.

Постановление правительства к требованиям внутреннего контроля начнёт действовать с 13 января 2022 года.

Хранение созданных правил допустимо в бумажном или электронном виде. Цифровые документы подписываются электронной подписью. Приобрести такую подпись можно только в аккредитованном удостоверяющем центре. УЦ «Калуга Астрал» имеет все необходимые лицензии для выпуска «Астрал-ЭТ» и «1С-ЭТП». Данная продукция делает электронные документы юридически значимыми, позволяет подписывать документы в сервисах ЭДО и участвовать в госзакупках.


autohello-finger