Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Функции: сбор и анализ данных о подозрительных финансовых операциях; взаимодействие с банками и кредитными организациями по вопросам AML/CFT; ведение реестров организаций и физических лиц, вовлечённых в незаконные схемы; интеграция с международными структурами по обмену данными (FATF, Egmont Group); разработка нормативных актов в сфере финансового мониторинга. Для государства: служба является ключевым элементом финансовой безопасности и предотвращает утечку капитала. Для бизнеса: обеспечивает правовую базу для соблюдения требований AML/CFT и снижает риски санкций. Для граждан: косвенно защищает их интересы, препятствуя финансированию террористических и криминальных структур.