Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Росфинмониторинг — ключевой орган исполнительной власти, подчиняющийся Президенту РФ, отвечающий за противодействие легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Деятельность регулируется законом № 115-ФЗ.

Основные функции:

• Надзор за соблюдением законодательства ПОД/ФТ.
• Анализ и оценка финансовых рисков.
• Ведение базы данных по финансовым операциям.
• Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности.

Ключевые направления работы:

• Мониторинг подозрительных транзакций.
• Борьба с финансированием терроризма.
• Выявление преступных схем.
• Разработка мер по снижению финансовых рисков.

Технические системы:

• Единая информационная система финмониторинга.
• Аналитические комплексы.
• Интеграция с межведомственными системами.

Для организаций и граждан:

• Консультации по ПОД/ФТ.
• Методическая помощь.
• Проверка соответствия требованиям закона 115-ФЗ.