Последствия регистрации фиктивного ИП

Фиктивная регистрация ИП осуществляется для получения несанкционированных преимуществ, таких как: уклонение от уплаты налогов, сокрытие активов, прикрытие незаконной деятельности и т.п. Такое действие является незаконным и может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.

В статье расскажем, какие последствия могут быть при использовании фиктивного ИП и что делать, если его открыли на ваше имя.

Зачем делается регистрация фиктивного ИП

Фиктивное ИП может быть открыто для таких целей, таких как:

1. Уклонение от уплаты налогов для снижения налоговой нагрузки.
2. Сокрытие активов от кредиторов, судебных преследований или другого нежелательного внимания контролирующих органов.
3. Прикрытие незаконной деятельности: контрабанда, мошенничество или иные преступные действия.

Фиктивное ИП регистрируют не только отдельные лица, но и юридические лица.

Какие последствия могут быть при использовании фиктивного ИП

Использование фиктивного бизнеса может привести к негативным последствиям как для самого предпринимателя, так и для его партнёров.

Чем грозит регистрация фиктивного ИП:

• Административные и уголовные наказания
• Ущерб для бизнеса и репутации
• Налоговые проблемы
• Убытки от банков и кредиторов
• Потеря правовой защиты
• Проблемы с государственными органами

Какие меры предусмотрены законодательством для борьбы с фиктивными ИП

Следственным комитетом РФ и налоговой предусмотрены меры для обнаружения и пресечения попыток создания фиктивных ИП:

• Контроль документов при регистрации — ФНС проверяет документы и источники финансирования;


• Постоянный мониторинг деятельности ИП — налоговая проводит проверки, аудиты и отслеживает транзакции. Предприниматель отправляет отчётность в контролирующие органы;


• Проверки и расследования — налоговый орган ведёт мониторинг бухгалтерии, банковских счетов и отчётности при подозрении в мошенничестве;


• Административные и уголовные наказания — в зависимости от нарушения, предпринимателя ждут штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.


• Сотрудничество с другими органами — налоговая, антимонопольная служба, СФР, прокуратура и суды взаимодействуют между собой для пресечения преступной деятельности.

Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП

Если на вас открыли фиктивное ИП, то важно немедленно обратиться к юристу или адвокату для получения профессиональной помощи. Они помогут вам понять, какие меры следует предпринять в вашей конкретной ситуации. Некоторые шаги, которые могут быть предприняты, включают:

1. Проверка фактов
   Вам нужно убедиться, что действительно было открыто фиктивное ИП на ваше имя:
   • зайдите на сайт ФНС;
   • в разделе «Индивидуальные предприниматели» выберете «Проверка контрагентов»;
   • заполните поисковый запрос: ИНН, Ф.И.О. и ваш регион.


2. Обращение в госорганы
   Если вы убедились в наличии фиктивного ИП, сообщите об этом соответствующим государственным органам, таким как полиция, налоговая инспекция, регистрационные органы и т. д. Они могут провести собственное расследование и принять соответствующие меры по скорейшему прекращению подобной деятельности и минимизации ущерба.


3. Отзовите сертификат электронной подписи, если он у вас есть.
   Нужно обратиться в Удостоверяющий центр и отозвать действие сертификата электронной подписи. С помощью него злоумышленники могут заключать сделки, брать кредиты в банках и совершать иные действия от вашего имени. Проверьте Госуслуги, возможно, электронная подпись была выпущена в приложении Госключ.


4. Юридическая поддержка
   Юрист или адвокат поможет вам собрать необходимые доказательства и представлять вашу позицию перед соответствующими органами.


5. Защита своих прав
   Если вы стали жертвой мошенничества или других неправомерных действий, связанных с использованием фиктивного ИП, вам нужно защищать свои права. Подайте иск в суд и требуйте компенсации за причинённый ущерб.


6. Предотвращение повторения
   Если вы уже сталкивались с использованием фиктивного ИП, важно предотвратить повторение таких ситуаций в будущем. Проверьте, какие меры могут быть предприняты для защиты вашего бизнеса от подобных рисков. .

При обнаружении использования фиктивного ИП, компания или индивидуальный предприниматель должен обратиться к юристу или специалисту по налогам для получения профессиональной помощи и консультаций. Они помогут оценить ситуацию и предложить стратегии для преодоления возникших проблем. Ни в коем случае не соглашайтесь на открытие бизнеса на ваше имя, какую бы выгоду вам ни предложили.

Что будет за регистрацию фиктивного ИП

Законодательством предусмотрены административные и уголовные наказания за использование фиктивного ИП, такие как штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.

Статья 170.1 УК РФ:

• штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
• либо принудительные работы на срок до 2 лет;
• либо лишение свободы на срок до 2 лет без штрафа либо со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев.

Статья 173.1 УК РФ:

• штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 7 месяцев до 1 года;
• либо принудительные работы на срок до 3 лет;
• либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Статья 173.2 УК РФ:

• штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет;
• либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
• либо лишение свободы до 5 лет.

Часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ:

• административный штраф на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ:

• дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.

Помимо всего вышеперечисленного, долг по кредитам останется на предпринимателе. Оплачивать его придётся за счёт своего имущества и личных средств. Также с долгами нельзя будет выехать из страны. После прохождения процедуры банкротства появляются проблемы с трудоустройством на определённые должности или получением кредита. Если правила охраны труда были не соблюдены и работникам не была выплачена заработная плата, то предпринимателя могут привлечь к ответственности согласно КоАП РФ Статья 5.27.1.

Подведём итог

Регистрация фиктивного ИП имеет серьёзные последствия для всех сторон. От ущерба репутации и потери доверия клиентов и партнёров до возможных юридических, налоговых и уголовных преследований. Последствия могут быть катастрофическими для предпринимателя. Поэтому важно быть законопослушным и честным бизнесменом. Если кто-то предлагает открыть ИП на ваше имя — не соглашайтесь. Если хотите заработать, изучите рынок, получите госвыплаты в поддержку предпринимательства, зарегистрируйтесь в качестве ИП самостоятельно и работайте, не нарушая законодательство.